Banner
Banner
Fed.az
Banner
  • Son Xəbərlər
  • Maliyyə
    • Bank
    • Qeyri-Bank
    • Sığorta
    • Birja
    • Renkinqlər
    • Təlimlər
  • Biznes
    • İnvestisiya
    • İnşaat və əmlak
    • Turizm
    • Avto
    • Tenderlər
    • Biznes təkliflər
    • Vergilər
    • Gömrük
  • İqtisadiyyat
    • Sənaye
    • Energetika
    • Aqrar
    • Nəqliyyat
    • Makro
    • Dövlət
    • İKT
  • Sosial
    • Hadisə
    • Təhsil və elm
    • Sağlamlıq
    • Sosial
    • İdman
    • Ekologiya
  • Maraqlı
    • Ləzzətli yol xəritəsi
    • Style
    • Status
    • Startaplar
    • Vakansiyalar
    • Məhkəmələr
  • Regionlar
    • Abşeron iqtisadi rayonu
    • Aran iqtisadi rayonu
    • Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
    • Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
    • Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
    • Lənkəran iqtisadi rayonu
    • Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
    • Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
    • Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu
    • Naxçıvan iqtisadi rayonu
  • Əmlak
    • Mənzil və villalar
    • Kommersiya obyektləri
    • Torpaq sahələri
    • Turizm obyektləri
  • Digər
    • Statistika
    • Hesabatlar
    • Hüquq
    • Biznes tarixi
    • Kitabxana
    • Ağılı sərmayə
    • Qarabağ
    • Boya istehsalçıları
    • Mebel istehsalçıları
  • Az
    • Az
    • Ru
Banner
Banner

Hüquq

  1. Ana səhifə
  2. Hüquq
  1. Hüquq

Azərbaycanda yeni cərimələr müəyyənləşdi - 1000-1500 Manatdan 40-50 Min manatadək - SİYAHI - MƏBLƏĞLƏR

Azərbaycanda yeni cərimələr müəyyənləşdi - 1000-1500 Manatdan 40-50 Min manatadək - SİYAHI - MƏBLƏĞLƏR | FED.az
18:05 31 Yan 2023

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə yeni cərimələr və cinayət məsuliyyəti müəyyənləşib.

Prezidentdən terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunun tətbiqi barədə - FƏRMAN

FED.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu” ilə bağlı imzaladığı fərmanda əksini tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni:

- maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata görə;

- maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsinə, yaxud tam tətbiq edilməməsinə görə;

- maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində verdiyi yazılı göstərişlərin maliyyə institutları tərəfindən vaxtında və ya tam icra edilməməsinə, hər bir yazılı göstərişə görə;

- maliyyə institutları tərəfindən nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, o cümlədən sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan məlumat və sənədlərin təqdim edilməməsinə, yanlış məlumat və sənədlərin verilməsinə (sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə aparılan yoxlamalara münasibətdə bu Məcəllənin 602.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla) görə;

- maliyyə institutları tərəfindən siyasi nüfuzlu şəxslər ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsinə, hər bir siyasi nüfuzlu şəxsə və əməliyyata görə;

- maliyyə institutları tərəfindən yeni texnologiyaların tətbiq edilməsinə dair tələblərin pozulmasına görə vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan otuz min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi qismində çıxış edən şəxsin öhdəlik daşıyan şəxslərlə işgüzar münasibətlər qurarkən xarici hüquqi təsisatın idarəçisi olduğunu bəyan etməməsinə görə fiziki şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxsləri iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on iki min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Xarici ölkədə (ərazidə) təsis edilən (qeydiyyatdan keçən) hüquqi şəxsin kənar idarəçisi qismində çıxış edən şirkətin xidmət təminatçısının öhdəlik daşıyan şəxslərlə işgüzar münasibətlər qurması zamanı şirkətin xidmət təminatçısı qismində iştirak etdiyini bəyan etməməsinə və bununla əlaqədar zəruri bütün məlumat və sənədləri təqdim etməməsinə görə fiziki şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxsləri iki min beş yüz manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on beş min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Maliyyə institutları tərəfindən monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına, hər bir əməliyyata görə vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan otuz min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Maliyyə institutları tərəfindən əməliyyatların icra edilməməsinə dair “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına, hər bir əməliyyata görə vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər otuz min manatdan qırx min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Maliyyə monitorinqi orqanının əməliyyatların dayandırılması barədə qərarının maliyyə institutları tərəfindən icra edilməməsinə, hər bir əməliyyata görə vəzifəli şəxslər dörd min manatdan altı min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər qırx min manatdan əlli min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Bu Məcəllənin 598.1-ci və 598.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş xətaların qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri tərəfindən törədilməsinə görə vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə risklərin minimallaşdırılmasına yönəldilmiş qayda və prosedurlara malik olmamasına görə vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi və ya məlumat və sənədlərin saxlanmasına dair tələblərə riayət olunmamasına, yaxud maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində maliyyə monitorinqi orqanının verdiyi yazılı göstərişlərin vaxtında və ya tam icra edilməməsinə, həmçinin nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan məlumat və sənədlərin təqdim edilməməsinə, yanlış məlumat və sənədlərin verilməsinə görə vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

“Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada aktivlərin dondurulması üzrə tədbirlərin görülməməsinə, hər bir fiziki şəxs və ya quruma görə vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər otuz min manatdan əlli min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Qanun 2023-cü il fevralın 1-dən qüvvəyə minir.

Banner
Banner
  • Cinayət yolu
  • əmlak
  • Azərbaycan
  • cərimələr
  • İnzibati Xətalar Məcəlləsi
  • fərman
  • prezident
Paylaş

Digər xəbərlər

Onlayn alış-veriş zamanı aldanan istehlakçı nə etməlidir?
Hüquq 23 Mart 2023
Onlayn alış-veriş zamanı aldanan istehlakçı nə etməlidir?
Sabiq Naxçıvan maliyyə nazirinin - HƏBS MÜDDƏTİ UZADILIB
Hüquq 18 Mart 2023
Sabiq Naxçıvan maliyyə nazirinin - HƏBS MÜDDƏTİ UZADILIB
Həbs edilən gömrük generalları - Ev Dustaqlığına Buraxılıb
Hüquq 18 Mart 2023
Həbs edilən gömrük generalları - Ev Dustaqlığına Buraxılıb
Beynəlxalq Məhkəmənin həbs qərarından sonra Putin - BU ÖLKƏLƏRƏ SƏFƏR EDƏ BİLMƏYƏCƏK - SİYAHI
Hüquq 18 Mart 2023
Beynəlxalq Məhkəmənin həbs qərarından sonra Putin - BU ÖLKƏLƏRƏ SƏFƏR EDƏ BİLMƏYƏCƏK - SİYAHI
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi - Putinin Həbsinə Qərar Verdi
Hüquq 17 Mart 2023
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi - Putinin Həbsinə Qərar Verdi
Azərbaycanda bankın sabiq filial müdiri ilə bağlı - CİNAYƏT İŞİ BAŞLANDI
Hüquq 17 Mart 2023
Azərbaycanda bankın sabiq filial müdiri ilə bağlı - CİNAYƏT İŞİ BAŞLANDI
Baş Prokurorluğun idarəsinə müvəqqəti rəis - TƏYİN EDİLİB
Hüquq 17 Mart 2023
Baş Prokurorluğun idarəsinə müvəqqəti rəis - TƏYİN EDİLİB
Eldar Sultanov vəzifəsindən - AZAD EDİLİB
Hüquq 17 Mart 2023
Eldar Sultanov vəzifəsindən - AZAD EDİLİB
Son 3 ildə Azərbaycanda hüquqi şəxslər barəsində cinayət hüquqi tədbirləri görülənlərin sayı - AÇIQLANIB
Hüquq 16 Mart 2023
Son 3 ildə Azərbaycanda hüquqi şəxslər barəsində cinayət hüquqi tədbirləri görülənlərin sayı - AÇIQLANIB
Bakıdakı restoranlardan birində baş vermiş hadisə ilə bağlı - Cinayət İşi Başlanıb
Hüquq 16 Mart 2023
Bakıdakı restoranlardan birində baş vermiş hadisə ilə bağlı - Cinayət İşi Başlanıb
"Bravo"da inkassatora silahlı hücum edən cinayətkarlar necə yaxalanıb? 
Hüquq 16 Mart 2023
"Bravo"da inkassatora silahlı hücum edən cinayətkarlar necə yaxalanıb? 
Azərbaycanda casusluq edən xarici ölkə vətəndaşı həbs edilib - FOTO
Hüquq 15 Mart 2023
Azərbaycanda casusluq edən xarici ölkə vətəndaşı həbs edilib - FOTO
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

XƏBƏR LENTİ

  • Azərbaycanda vələmir əkini 5%-dən çox artıb
    17:33 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda buğda əkini 16%-ə yaxın azalıb
    17:23 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda sürtkü yağlarının istehsalı 54%-dən çox artıb
    17:12 23 Mart 2023
  • Türkiyə Mərkəzi Bankı faiz qərarını açıqladı
    17:03 23 Mart 2023
  • İsveçrə Milli Bankı uçot dərəcəsini artırıb
    16:45 23 Mart 2023
  • Azərbaycandan dizel yanacağı istehsalı 1%-ə yaxın azalıb
    16:34 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda ağ neft isthesalı 7%-dən çox azalıb
    16:20 23 Mart 2023
  • Gömrükçülər vətandaşin ölkəyə gətirdiyi - BREND ƏŞYALARI MÜSADİRƏ EDİB
    16:07 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda avtomobil benzini istehsalı 4%-ə yaxın azalıb
    16:05 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda araq istehsalı 19% artıb
    15:57 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda pivə istehsalı 19% artıb
    15:45 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda üzüm şərabı istehsalı 26% artıb
    15:34 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda viski və konyak istehsalı 3 dəfə artıb
    15:33 23 Mart 2023
  • ÜST: “Dünyada vəba xəstəliyinin yayılma riski çox yüksəkdir”
    15:22 23 Mart 2023
  • Qlobal telekommunikasiya avadanlıqları bazarının artım tempi zəifləyib
    15:10 23 Mart 2023
  • Bu il qeyri-neft sektoru üzrə ən çox məhsul Türkiyəyə ixrac edilib
    14:57 23 Mart 2023
  • Ötən ay Azərbaycanda kafe və restoranlara 124.9 milyon manat xərclənib
    14:44 23 Mart 2023
  • ABŞ-ın neft ehtiyatları 1.12 milyon barel artıb
    14:30 23 Mart 2023
  • “Toyota” daxili bazar üçün “Camry” istehsal etməyəcək
    14:15 23 Mart 2023
  • Onlayn alış-veriş zamanı aldanan istehlakçı nə etməlidir?
    12:42 23 Mart 2023
  • FED-dən yeni artım qərarı - MANATI NƏ GÖZLƏYİR?
    12:36 23 Mart 2023
  • Həmtəsisçisi azərbaycanlı olan "Passion Punch 4" startapı - 4 MİLYON DOLLAR İNVESTİSİYA ALDI!
    12:22 23 Mart 2023
  • Asiya İnkişaf Bankı Azırbaycanda dəmiryol layihəsinin başa çatacağı vaxtı açıqlayıb
    12:13 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda alkoqolsuz içki istehsalı 25% artıb
    12:01 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda şəkər tozu və qənd istehsalı 2%-ə yaxın azalıb
    11:49 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda marqarin istehsalı 22% azalıb
    11:32 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda kərə yağı istehsalı 2% artıb
    11:24 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda kolbasa məmulatlarının istehsalı 5% artıb
    11:16 23 Mart 2023
  • İqtisad Universiteti - UNEC dünya reytinqində - 501-Cİ YERƏ YÜKSƏLİB
    11:00 23 Mart 2023
  • BMT: Dünya əhalisinin dörddə birindən çoxunun təhlükəsiz içməli suya çıxışı yoxdur
    10:49 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda duru yağ istehsalı 44% azalıb
    10:47 23 Mart 2023
  • Mercedes-Benz-in Rusiyadakı keçmiş zavodunda premium Çin avtomobilləri istehsal ediləcək
    10:43 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda içki istehsalı 18% artıb
    10:37 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda tütün məmulatlarının istehsalı 35%-ədək artıb
    10:29 23 Mart 2023
  • Şəkər tozu qiymətləri son 6 ilin ən yüksək zirvəsində
    10:26 23 Mart 2023
  • Azərbaycanda qida məhsullarının istehsalı 12,7% artıb
    10:24 23 Mart 2023
  • “Azinvestkredit” BOKT-un - Nizamnamə Kapitalı Azaldılır
    10:16 23 Mart 2023
  • "Subaru "Azərbaycan" hansı tenderləri udur? - SİYAHI, MƏBLƏĞLƏR
    10:10 23 Mart 2023
  • Türkiyədə minimum pensiya 36 % artırılır
    10:09 23 Mart 2023
  • "İndiyə qədər 80 min TOGG avtomobili sifariş verilib"
    09:55 23 Mart 2023
  • Dövlət Sərhəd Xidmətinin iki tenderinin qalibi "Azeli Textil" oldu - NƏTİCƏ, MƏBLƏĞ
    09:54 23 Mart 2023
  • Balakən Suvarma Sistemləri İdarəsi - TENDER ELAN EDİR
    09:45 23 Mart 2023
  • 2022-ci ildə qlobal təbii fəlakətlərin vurduğu ziyanların məbləği açıqlanıb
    09:32 23 Mart 2023
  • “WhatsApp”a yeni funksiyalar əlavə edildi
    09:16 23 Mart 2023
  • Bakıda bu ərazidə nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılır
    09:03 23 Mart 2023
  • Dövlət qurumu söhbətgah, həyətyanı ərazi üçün oturacaq və zibil qutuları alır - TENDER ELANI
    08:57 23 Mart 2023
  • Dəftərxana və təsərrüfat mallarının alınması ilə bağlı –TENDER ELANI
    08:46 23 Mart 2023
  • Rusiyaya məxsus yük gəmisi Finlandiya limanında saxlanılıb
    08:42 23 Mart 2023
  • FED 2023-cü ildə ABŞ iqtisadiyyatının artımı proqnozunu pisləşdirib
    08:36 23 Mart 2023
  • Yeni Klinika - TENDER ELAN EDİR
    08:34 23 Mart 2023
  • Laçın-Xankəndi yolundakı aksiya 102 gündür davam edir - FOTO
    08:31 23 Mart 2023
  • ABŞ və Böyük Britaniyanın ticarət kəsiri rekord həddə çatdı
    08:29 23 Mart 2023
  • FED faiz qərarını açıqladı – 2006-CI İLDƏN SONRA İLK
    01:16 23 Mart 2023
  • "Azər Türk Bank" işçi axtarır - VAKANSİYA
    20:50 22 Mart 2023
  • "VTB Bank Azərbaycan" işçi axtarır - VAKANSİYA
    20:46 22 Mart 2023
  • "Xalq Bank" Bakıda və bölgələrdə işçilər Axtarır - VAKANSİYALAR
    20:42 22 Mart 2023
  • Bu şirkətlər işçi yığır: əmək haqqı 500-600-800-900-1000-1200-1400-1500-2500 manat - 25 VAKANSİYA
    20:37 22 Mart 2023
  • "Azersun Holding" çoxsaylı işçilər axtarır - VAKANSİYALAR
    20:35 22 Mart 2023
  • "Baku Electronics" çoxsaylı işçilər yığır - VAKANSİYALAR
    20:31 22 Mart 2023
  • "Baku Steel Company LLC" işçi axtarır - VAKANSİYA
    20:29 22 Mart 2023
Bütün xəbərlər

SOSİAL MEDİA

logo-modal
Fed.az

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin 24.11.2022-ci il tarixli Media Reyestri Şəhadətnaməsi əsasında dövlət qeydiyyatına alınmışdır

  • Son Xəbərlər
  • Maliyyə
  • Biznes
  • İqtisadiyyat
  • Sosial
  • Maraqlı
  • Regionlar
  • Əmlak
  • Digər
  • Əlaqə
  • Arxiv
  • Haqqımızda
  • 070 241-00-10
  • [email protected]
  • Bakı şəhəri, Mir Cəlal küçəsi 3

© 2016 - 2023 FED.az | Xəbərlərdən istifadə edərkən istinad mütləqdir!