Deutsche Bank (XETRA: Deutsche Bank `DBK`) заплатит Нью-Йорку 425 млн долларов за так называемые зеркальные сделки с участием российских клиентов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление департамента финансовых услуг Нью-Йорка. Кроме того, известно, что Deutsche Bank может договориться с британским регулятором о штрафе в размере около 200 млн долларов.
Ранее Reuters сообщало, что банк урегулирует претензии со стороны британских и американских регуляторов за 1,1 млрд долларов.
Министерство юстиции США, департамент финансовых услуг Нью-Йорка и британское управление финансового надзора (Financial Conduct Authority) предполагают, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки акций за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Такие сделки могли позволить российским клиентам банка нелегально переводить деньги из одной страны в другую, тем самым преодолевая барьеры против отмывания.
Сделки, о которых идет речь, происходили в 2011−2015 годах. Трейдеры покупали акции компаний в России за рубли, одновременно продавая их в Лондоне. В каждом случае речь шла о сделках на 2−3 млн долларов, причем часть операций проходила через Нью-Йорк. Все это не привлекло внимания сотрудников банка.
В целом объем подозрительных сделок оценивается в 10 млрд долларов, в том числе зеркальных сделок — в 6 млрд. В августе российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, заявил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле».
Deutsche Bank заплатит $425 млн за махинации с российскими акциями
14:34
31 Январь 2017
