Banner
Banner
Fed.az
Fed.az
Banner
  • Последние Новости
  • Финансы
    • Банк
    • Страхование
    • Биржа
  • Бизнес
    • Инвестиция
    • Туризм
    • ИКТ
    • Авто
  • Экономика
    • Промышленность
    • Энергетика и Индустрия
    • Сельское Хозяйство
    • Недвижимость и Строительство
    • Ритейл и Еда
    • Тендер
  • Общество
    • Проишествия
    • Образование и наука
    • Здоровье
    • Социальные Проекты
    • Молодежь
  • Разное
    • Право и законодательство
    • #FollowBaku
  • Karabakh
  • Ru
    • Az
    • Ru
Banner
Banner

#FollowBaku

  1. Домашняя страница
  2. #FollowBaku
  1. #FollowBaku

Финразведка, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

Финразведка, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов | FED.az
10:24 12 Ноябрь 2022

Финразведка, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

Как нарушители запутывали платежи по картам, чтобы обналичить деньги
Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных
Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России, рассказали РБК два источника, знакомых с материалами проверки, и подтвердили в налоговой службе, ЦБ и финразведке.

Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг, — расчеты между участниками схемы носят непрозрачный характер, в них задействованы ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций, рассказали в пресс-службе финансовой разведки в ответ на запрос РБК, добавив, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили РБК в ФНС.
Как работает «ресторанная» схема

Законный порядок зачисления денег от клиентов, расплачивающихся в кафе банковскими картами, предполагает зачисление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. В этом случае выручка и налоговые обязательства ресторана декларируются в полном объеме, сказали РБК в пресс-службе ФНС.

Но при использовании выявленной схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — объяснили в налоговой службе.

 

Banner
Banner
Поделиться

Другие новости

Приложение «Azercell Biznes» теперь в AppStore и Google Play!
#FollowBaku 12 Cентябрь 2023
Приложение «Azercell Biznes» теперь в AppStore и Google Play!
Банк ВТБ (Азербайджан)  -  ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
#FollowBaku 7 Июнь 2023
Банк ВТБ (Азербайджан) - ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
Алиев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
#FollowBaku 25 Май 2023
Алиев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Почти 30% населения Турции арендуют жильё
#FollowBaku 15 Май 2023
Почти 30% населения Турции арендуют жильё
Институт глобальной экономики Mastercard опубликовал отчет о тенденциях в розничной торговле на 2023 год
#FollowBaku 26 Апрель 2023
Институт глобальной экономики Mastercard опубликовал отчет о тенденциях в розничной торговле на 2023 год
Акция AZAL: скидка 25% на популярные направления до конца мая
#FollowBaku 21 Апрель 2023
Акция AZAL: скидка 25% на популярные направления до конца мая
Объемы продаж ЗАО «AzerGold» в первом квартале 2023 года выросли
#FollowBaku 18 Апрель 2023
Объемы продаж ЗАО «AzerGold» в первом квартале 2023 года выросли
При поддержке Azercell Азербайджанская команда представлена на соревнованиях по робототехнике в США
#FollowBaku 7 Апрель 2023
При поддержке Azercell Азербайджанская команда представлена на соревнованиях по робототехнике в США
AZPROMO окажет поддержку "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023"
#FollowBaku 9 Мартъ 2023
AZPROMO окажет поддержку "Caspian Energy Investment Forum Prague 2023"
AZAL открывает рейсы из Баку в Трабзон на побережье Черного моря
#FollowBaku 7 Мартъ 2023
AZAL открывает рейсы из Баку в Трабзон на побережье Черного моря
Премьер-министр Али Асадов поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с днем рождения
#FollowBaku 3 Мартъ 2023
Премьер-министр Али Асадов поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с днем рождения
ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан"  ОБЪЯВЛЕНИЯ О ТЕНДЕРАХ
#FollowBaku 3 Мартъ 2023
ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан" ОБЪЯВЛЕНИЯ О ТЕНДЕРАХ
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

  • Bторой розыгрыш лотереи «10 001 подарок» от Бирбанка завершен
    16:03 1 Декабрь 2023
  • Новогодняя акция по кредиту наличными от Kapital Bank
    14:56 1 Декабрь 2023
  • Банк АВВ был объявлен «Банком года»
    14:37 1 Декабрь 2023
  • Azercell присоединился к Глобальному договору ООН
    12:54 1 Декабрь 2023
  • В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
    11:24 1 Декабрь 2023
  • МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ
    11:05 1 Декабрь 2023
  • AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
    09:39 1 Декабрь 2023
  • Kapital Bank увеличил процентную ставку по депозитам
    17:58 30 Ноябрь 2023
  • Банк АВВ и азербайджанское представительство KPMG провели диалог на тему «Цифровые платежи»
    17:37 30 Ноябрь 2023
  • При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций
    17:35 30 Ноябрь 2023
  • Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
    17:28 30 Ноябрь 2023
  • Yelo Bank теперь и в Масаллы!
    09:55 30 Ноябрь 2023
  • AZAL предлагает скидки на билеты между Баку и Пекином
    09:49 30 Ноябрь 2023
  • Посетите наш стенд на саммите «InMerge», проводимом при поддержке «AzInTelecom»
    15:12 29 Ноябрь 2023
  • Azer Turk Bank продолжает кампанию "atb friday"
    12:56 29 Ноябрь 2023
  • Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
    12:55 29 Ноябрь 2023
  • Владелец «Шанель» — самый богатый человек Швейцарии
    19:50 28 Ноябрь 2023
  • Банк ВТБ (Азербайджан) - ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
    13:24 28 Ноябрь 2023
  • Оформите предпринимательский кредит в PASHA Bank с «SİMA İmza», не выходя из офиса!
    11:36 28 Ноябрь 2023
  • Оформление обязательного автострахования теперь доступно в ABB mobile
    16:17 27 Ноябрь 2023
  • “Nar” открыл свой первый магазин в Лачине!
    14:18 25 Ноябрь 2023
  • В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
    15:51 24 Ноябрь 2023
  • Очередная кешбек кампания от Azer Türk Bank
    12:07 24 Ноябрь 2023
  • ВТБ (Азербайджан) запустил оформление онлайн-кредита с помощью цифровой подписи SİMA İmza
    12:05 24 Ноябрь 2023
  • Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
    11:19 24 Ноябрь 2023
  • Срочно: AZAL снизил цены - ЦЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ ОТ 39 ЕВРО - ТОРОПИТЕСЬ, ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНО
    10:16 24 Ноябрь 2023
  • В Azer Turk Bank потребительские кредиты от 11,5%
    10:06 24 Ноябрь 2023
  • Число пользователей ускоряющего цифровую трансформацию приложения SİMA İmza превысило 500 000
    10:17 23 Ноябрь 2023
  • Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
    15:48 21 Ноябрь 2023
  • Покупатели доступного жилья могут обратиться в Azer Turk Bank
    13:23 21 Ноябрь 2023
  •  «Nar» поддерживает продвижение прав детей в Азербайджане
    18:32 20 Ноябрь 2023
  • Победители программы стипендий в области образования «Образовательной стипендиальной программы Red Hearts» были награждены
    15:23 20 Ноябрь 2023
  • Оформите кредит с SİMA İmza без предоставления каких-либо документов!
    12:51 20 Ноябрь 2023
  • Закир Ибрагимов встретился с послом Узбекистана в Азербайджане
    12:18 20 Ноябрь 2023
  • Цифровая библиотека от Azercell была представлена на 9-й Бакинской Международной Книжной Выставке!
    14:54 17 Ноябрь 2023
  • Bugatti выбрала своего официального представителя в Азербайджане!
    11:00 17 Ноябрь 2023
  • Приобретите дом по системе «Доступное жилье» ГАЖС с SİMA İmza!
    10:26 17 Ноябрь 2023
  • На уловки телефонных мошенников в Азербайджане чаще попадаются молодые люди
    08:26 17 Ноябрь 2023
  • AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
    13:11 16 Ноябрь 2023
  • ЗАО «AzerGold» призывает граждан не верить фальшивым рекламным кампаниям
    12:03 16 Ноябрь 2023
  • В ЗАО «AzerGold» состоялась встреча с победителем второго конкурса «Yüksəliş» Наргиз Балакишиевой
    13:12 15 Ноябрь 2023
  • Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
    11:47 15 Ноябрь 2023
  • «ABB вступает в новый стратегический этап»
    11:28 15 Ноябрь 2023
  • Завершились очередные курсы английского языка, организованные Azercell для журналистов
    17:38 13 Ноябрь 2023
  • Continental сократит около 5,5 тыс. рабочих мест по всему миру
    11:35 13 Ноябрь 2023
  • ВТБ (Азербайджан) продлил официальное партнерство с национальной баскетбольной лигой
    11:15 13 Ноябрь 2023
  • 9 ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ – СПИСОК, необходимых Грузии для вступления в Европейский Союз
    09:46 13 Ноябрь 2023
  • Операция против ХАМАС обходится Израилю ежедневно в $260 млн
    08:21 13 Ноябрь 2023
  • Как изменился рынок недвижимости на зимних курортах Грузии
    12:03 9 Ноябрь 2023
  • Стоимость биткоина взлетела - $36 000 !
    08:51 9 Ноябрь 2023
  • В ЗАО «AzerGold» состоялась встреча по случаю Дня Победы
    17:30 8 Ноябрь 2023
  • С Днем Победы, Родина!
    18:48 7 Ноябрь 2023
  • «Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
    18:40 7 Ноябрь 2023
  • При подержке банка АВВ посажено 36 000 деревьев
    18:37 7 Ноябрь 2023
  • Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
    15:55 7 Ноябрь 2023
  • AzInTelecom» провел акцию по посадке деревьев по случаю Дня Победы
    11:56 7 Ноябрь 2023
  • Команда “AZE 86.6” Бакинской высшей школы нефти представит Азербайджан в Панаме
    11:08 7 Ноябрь 2023
  • Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
    11:07 7 Ноябрь 2023
  • ГАЖС перевело все информационные системы в «Правительственное облако»
    14:11 6 Ноябрь 2023
  • Через MilliÖn теперь возможно осуществлять внутренние переводы на карты Kapital Bank в евро и долларах
    13:30 6 Ноябрь 2023
Все новости

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

logo-modal
Fed.az

Ссылка обязательна при использовании информации. При использовании информации на веб-страницах требуется соответствующая ссылка.

  • Последние Новости
  • Финансы
  • Бизнес
  • Экономика
  • Общество
  • Разное
  • Karabakh
  • Контакт
  • Архив
  • .....
  • Недвижимость в Азербайджане
  • 070 241-00-10
  • [email protected]
  • Bakı şəhəri, Mir Cəlal küçəsi 3

© 2016 - 2023 FED.az | Все права защищены.

Dövlət istiqrazları 1 il - 7.93▲0.03% Dövlət istiqrazları 2 il - 8.02▼-0.20% Dövlət istiqrazları 3 il - 8.35▲0.03% Dövlət istiqrazları 5 il - 9.69▲0.97% Dövlət istiqrazları 7 il - 7.57▲1.10% NOT (7 gün) - 7.62●0.00% NOT (28 gün) - 7.86▼-0.17% NOT (84 gün) - 8.15▼-0.02% NOT (168 gün) - 7.67▼-0.01% NOT (252 gün) - 7.82▼-0.02% BOKT Embafinans QSC - 10.50▼-0.50% AzerGold - 3.35▼-0.03% ARMB (NOT) Repo - 7.59●0.00% 1D AINAao - 7.40▲1.40% 1D AINAib - 8.40▲0.10% 1W AINAao - 7.24▲1.29% 1W AINAib - 6.00●0.00% 2W AINAao - 6.00▼-2.00% 2W AINAib - 7.30▲0.05% 1M AINAao - 6.40●0.00% 1M AINAib - 8.50▲2.70%
SOCAR [ AZ2002019894 ] Alış: 1001.00 / Satış: 1022.00 Unibank KB ASC [ AZ2011002022 ] Alış: 10029.10 / Satış: 10119.76 AzFinance İnvestisiya Şirkəti QSC [ AZ2002019712 ] Alış: 923.15 / Satış: 969.30 BOKT "EMBAFİNANS" QSC [ AZ2008020607 ] Alış: 1021.49 / Satış: 1035.42 Holcim Azərbaycan ASC [ AZ1001018378 ] Alış: 20.00 / Satış: 21.00 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC [ AZ2001004582 ] Alış: 1000.00 / Satış: 1013.00 Cənubtikintiservis ASC [ AZ1001004691 ] Alış: 22.00 / Satış: 23.10 Bakı ixtisaslaşdırılmış mexanizasiya - 7 ASC [ AZ1001000848 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52 Bakı Tikinti materialları ASC [ AZ1001000863 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52 Bakıinşaatsənaye ASC [ AZ1001001564 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52 AZENCO ASC [ AZ1001008452 ] Alış: 2.60 / Satış: 2.73 Sumqayıt çörək ASC [ AZ1001017230 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52 Savalan ASC [ AZ1001012488 ] Alış: 2.70 / Satış: 2.83 EVRASCON ASC [ AZ1001000871 ] Alış: 20.00 / Satış: 21.00 Dərnəgülsənayetikinti ASC [ AZ1001000376 ] Alış: 2.60 / Satış: 2.73