Banner

Финансы

США оштрафовали Credit Suisse на $16,5 млн

США оштрафовали Credit Suisse на $16,5 млн | FED.az
12:03 6 Декабрь 2016
Американские регуляторы оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse за "существенные нарушения" в сфере наблюдения и предотвращения отмывания денег.

В FINRA заявили о том, что в период с января 2011 г. по сентябрь 2013 г. в Credit Suisse недостаточно эффективно проводился мониторинг трейдинговой активности, которая потенциально могла использоваться для отмывания средств.

Кроме того, как отмечается, в период с января 2011 г. по декабрь 2015 г. швейцарский банк "не смог обеспечить эффективную оценку потенциально подозрительных переводов денежных средств".

Другие новости

Banner