Banner
Banner
Fed.az
Banner
  • Последние Новости
  • Финансы
    • Банк
    • Страхование
    • Биржа
  • Бизнес
    • Инвестиция
    • Туризм
    • ИКТ
    • Авто
  • Экономика
    • Промышленность
    • Энергетика и Индустрия
    • Сельское Хозяйство
    • Недвижимость и Строительство
    • Ритейл и Еда
    • Тендер
  • Общество
    • Проишествия
    • Образование и наука
    • Здоровье
    • Социальные Проекты
    • Молодежь
  • Разное
    • Право и законодательство
  • #FollowBaku
  • Karabakh
  • Ru
    • Az
    • Ru
Banner
Banner

Банк

  1. Домашняя страница
  2. Банк
  1. Банк

История трейдера, обманувшего банк

История трейдера, обманувшего банк | FED.az
15:54 30 Январь 2017
Как звездный трейдер с опытом работы в HSBC и Lehman Brothers превратился в автора «наглой и тщательно спланированной мошеннической схемы».

Когда лондонский судья сказал Джорджу Урумову, что ему предстоит провести следующие 12 лет в тюрьме за обман работодателя, бывший трейдер повернулся в сторону зала, пытаясь поймать взгляд жены, Юлии Балк.

Еще недавно их судьбы были тесно переплетены, но в пятницу британский суд признал Урумова виновным в мошенничестве и отмывании денег, а его жену оправдал — речь шла о краже миллионов долларов у банка Открытие с помощью изощренной схемы, организованной обвиняемым и двумя его коллегами: они завышали стоимость аргентинских облигаций и забирали себе бонусы, выделяемые другим сотрудникам.

На вырученные в 2010−2011 годах деньги Урумов и Балк, которым тогда было по 30 с небольшим лет, смогли позволить себе купить дом на одной из самых престижных улиц Лондона за 19 млн фунтов. Теперь, после шестилетнего следствия и суда, они банкроты.

На прошлой неделе присяжные оправдали Балк, а 37-летний Урумов получил один из самых длинных сроков, когда-либо присужденных британскими судами в делах такого рода; Владимиру Герсамии, бывшему брокеру Threadneedle Asset Management, присудили семь лет.

История о том, как из звездного трейдера с опытом работы в HSBC и Lehman Brothers Урумов превратился в автора «наглой и тщательно спланированной мошеннической схемы» — выражение судьи на процессе три года назад, — начинается с жадности и ею же заканчивается.

До на­ча­ла ка­рье­ры мо­шен­ни­ка Уру­мов был ру­ко­во­ди­те­лем на­прав­ле­ния по тор­гов­ле об­ли­га­ци­я­ми раз­ви­ва­ю­щих­ся стран в ком­па­нии Knight Capital Europe и по­лу­чал 2 млн дол­ла­ров бо­ну­сов за год — если бы он не разо­рвал кон­тракт до­сроч­но ради пе­ре­хо­да в рос­сий­ский банк, его доход до­стиг бы 10 млн дол­ла­ров.

Но вы­пуск­ник биз­нес-шко­лы имени Джона Касса и Лон­дон­ской школы эко­но­ми­ки на­це­лил­ся на го­раз­до боль­ший куш — через несколь­ко ме­ся­цев после при­хо­да в От­кры­тие в связи с от­кры­ти­ем от­де­ле­ния по тор­гов­ле об­ли­га­ци­я­ми в Лон­доне он украл у но­во­го ра­бо­то­да­те­ля 40 млн дол­ла­ров.

К этому мо­мен­ту Уру­мов, ро­див­ший­ся в Осе­тии 1979 году, был из­ве­стен как от­лич­ный трей­дер — в Knight Capital он управ­лял груп­пой из пяти че­ло­век и поль­зо­вал­ся ува­же­ни­ем кол­лег в лон­дон­ском Сити. Ад­во­ка­ты об­ви­не­ния опи­сы­ва­ют Уру­мо­ва как ха­риз­ма­тич­но­го че­ло­ве­ка, ко­то­рый смог про­вер­нуть мо­шен­ни­че­скую схему в ос­нов­ном бла­го­да­ря чрез­вы­чай­ной са­мо­уве­рен­но­сти.

Про­ку­ра­ту­ра рас­ска­за­ла в суде, как за обе­дом в лон­дон­ском ре­сто­ране Coq D'Argent Уру­мов по­про­сил у Ро­ма­на Ло­хо­ва, ко­то­рый тогда был ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром банка От­кры­тие, бонус в 50 млн дол­ла­ров, обе­щая за это пе­ре­ма­нить в рос­сий­ский банк всю свою ко­ман­ду из Knight Capital. Лохов в конце кон­цов со­гла­сил­ся на по­ло­ви­ну этой суммы, пред­ло­жив Уру­мо­ву раз­де­лить ее по­ров­ну с че­тырь­мя трей­де­ра­ми, ко­то­рых он со­би­рал­ся при­ве­сти в ком­па­нию.

Но, судя по по­ка­за­ни­ям, озву­чен­ным в ходе че­ты­рех­ме­сяч­но­го су­деб­но­го про­цес­са, до трей­де­ров дошли го­раз­до мень­шие суммы: Уру­мов оста­вил себе 20 млн дол­ла­ров, из ко­то­рых 12 отдал в ка­че­стве взят­ки двум со­труд­ни­кам банка, по­мо­гав­шим ему по­лу­чить ра­бо­ту. Один из них, Сер­гей Кон­дра­тюк, был осуж­ден за мо­шен­ни­че­ство в Швей­ца­рии и, отбыв неболь­шой срок, вышел на сво­бо­ду в 2013 году. Дру­гой, Рус­лан Пи­на­ев, по мне­нию про­ку­ра­ту­ры живет в Из­ра­и­ле и успеш­но из­бе­га­ет экс­тра­ди­ции в Швей­ца­рию.

Уже через месяц с неболь­шим после на­ча­ла ра­бо­ты Уру­мов и его кол­ле­ги убе­ди­ли на­чаль­ство, что тор­гу­ют ар­ген­тин­ски­ми об­ли­га­ци­я­ми в дол­ла­рах, хотя на самом деле сдел­ки про­ис­хо­ди­ли в песо.

В 2011 году ар­ген­тин­ская ва­лю­та была в че­ты­ре раза де­шев­ле дол­ла­ра, по­это­му банк за­пла­тил за бу­ма­ги в че­ты­ре раза боль­ше по­ло­жен­но­го, и мо­шен­ни­ки по­лу­чи­ли около 100 млн дол­ла­ров. По дан­ным след­ствия, они под­де­ла­ли элек­трон­ные за­пи­си и даже убе­ди­ли Гер­са­мию из Threadneedle под­твер­дить лож­ную оцен­ку.

День­ги пе­ре­во­ди­лись через оф­шо­ры, а затем тра­ти­лись на Ferrari, ро­зо­вые и жел­тые брил­ли­ан­ты и элит­ную недви­жи­мость. В 2015 году Уру­мов и Гер­са­мия были аре­сто­ва­ны и об­ви­не­ны в мо­шен­ни­че­стве — а с ними и быв­ший трей­дер От­кры­тия Алес­сан­дро Герци, пол­но­стью оправ­дан­ный судом на про­шлой неде­ле. Между тем, рос­сий­ско­му банку уда­лось вер­нуть около 100 млн дол­ла­ров.

В пят­ни­цу, во время вы­не­се­ния при­го­во­ра, Уру­мов по­явил­ся в суде в мятом паль­то и вы­гля­дел сми­рив­шим­ся со своей судь­бой, а еще недав­но он, стиль­но оде­тый и из­лу­ча­ю­щий уве­рен­ность, пы­тал­ся убе­дить при­сяж­ных, что стал жерт­вой шан­та­жа со сто­ро­ны кол­лег.

При­сяж­ные оста­лись глухи к ар­гу­мен­там Уру­мо­ва. В за­клю­чи­тель­ном слове судья Де­бо­ра Тей­лор об­ви­ни­ла его в со­зда­нии «ды­мо­вой за­ве­сы лжи», а также в вы­со­ко­ме­рии и пре­не­бре­же­нии за­ко­ном.

Через несколь­ко минут после этих слов Уру­мов встре­тил­ся гла­за­ми с по­блед­нев­шей женой. Они вме­сте учи­лись в Лон­дон­ской школе эко­но­ми­ки и по­же­ни­лись в 2007 году, а в 2010-м, неза­дол­го до пе­ре­хо­да Уру­мо­ва в От­кры­тие, за­ве­ли ре­бен­ка. Об­ви­не­ние в от­мы­ва­нии денег с Балк сняли, но жад­ность Уру­мо­ва при­ве­ла к тому, что сам он на­дол­го сядет в тюрь­му, а его семья, ко­гда-то имев­шая воз­мож­ность тра­тить вполне ле­галь­но за­ра­бо­тан­ные им мил­ли­о­ны, сей­час вы­нуж­де­на жить на день­ги род­ствен­ни­ков.

Как ска­за­ла судья Тей­лор: «Уру­мов, вы, ор­га­ни­зо­вав эти мо­шен­ни­че­ские схемы, пали жерт­вой соб­ствен­ной жад­но­сти».
Banner
Banner
Поделиться

Другие новости

ТуранБанк открыл новый филиал в Апшеронском районе!
Банк 12 Август 2022
ТуранБанк открыл новый филиал в Апшеронском районе!
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
Банк 12 Август 2022
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
Kapital Bank предоставляет кредит на ремонт недвижимости
Банк 12 Август 2022
Kapital Bank предоставляет кредит на ремонт недвижимости
Azer Turk Bank запускает новую программу стажировки для молодежи
Банк 11 Август 2022
Azer Turk Bank запускает новую программу стажировки для молодежи
Агентство Moody’s повысило рейтинги Kapital Bank
Банк 11 Август 2022
Агентство Moody’s повысило рейтинги Kapital Bank
Kapital Bank открыл новый филиал Bravo-4
Банк 10 Август 2022
Kapital Bank открыл новый филиал Bravo-4
Moody's повысил рейтинги Халг Банка
Банк 10 Август 2022
Moody's повысил рейтинги Халг Банка
Azer Turk Bank продолжает выдачу льготных кредитов
Банк 10 Август 2022
Azer Turk Bank продолжает выдачу льготных кредитов
Moody's повысил рейтинги банка ABB
Банк 9 Август 2022
Moody's повысил рейтинги банка ABB
Банк Республика объявил победителей ПЕРВОГО ХАКАТОНА по открытому банкингу!
Банк 8 Август 2022
Банк Республика объявил победителей ПЕРВОГО ХАКАТОНА по открытому банкингу!
Yelo Bank теперь и в Габале!
Банк 8 Август 2022
Yelo Bank теперь и в Габале!
Новая карта «TamGənc» для молодежи от банка ABB!
Банк 5 Август 2022
Новая карта «TamGənc» для молодежи от банка ABB!
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

  • ТуранБанк открыл новый филиал в Апшеронском районе!
    14:40 12 Август 2022
  • Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов  
    12:33 12 Август 2022
  • Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
    11:18 12 Август 2022
  • Kapital Bank предоставляет кредит на ремонт недвижимости
    10:33 12 Август 2022
  • Azer Turk Bank запускает новую программу стажировки для молодежи
    11:29 11 Август 2022
  • Агентство Moody’s повысило рейтинги Kapital Bank
    10:38 11 Август 2022
  • Kapital Bank открыл новый филиал Bravo-4
    13:14 10 Август 2022
  • «Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
    13:02 10 Август 2022
  • Moody's повысил рейтинги Халг Банка
    12:49 10 Август 2022
  • Azer Turk Bank продолжает выдачу льготных кредитов
    11:55 10 Август 2022
  • Moody's повысил рейтинги банка ABB
    15:56 9 Август 2022
  • Банк Республика объявил победителей ПЕРВОГО ХАКАТОНА по открытому банкингу!
    17:28 8 Август 2022
  • «Nar» представил первый в Азербайджане сервис eSIM с технологией идентификации личности
    14:24 8 Август 2022
  • Yelo Bank теперь и в Габале!
    13:41 8 Август 2022
  • Новая карта «TamGənc» для молодежи от банка ABB!
    16:35 5 Август 2022
  • EMF Microfinance Fund предоставил Банку Республика очередной субординированный кредит
    11:48 4 Август 2022
  • Kapital Bank наградил студентов-победителей проекта «Есть идея»
    10:33 3 Август 2022
  • «Yay fürsəti» от банка АВВ теперь на еще более выгодных условиях!
    17:03 2 Август 2022
  • Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
    15:59 2 Август 2022
  • Azercell дал старт широкомасштабному проекту по расширению и модернизации сети
    09:48 2 Август 2022
  • AccessBank объявляет тендер
    17:16 1 Август 2022
  • ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
    12:14 1 Август 2022
  • ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проведению ремонтных работ
    10:49 1 Август 2022
  • Kapital Bank принял участие во втором Национальном фестивале «Яйлаг»
    10:08 1 Август 2022
  • Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов - ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ БИЗНЕСА
    08:50 1 Август 2022
  • Azer Türk Bank продолжает свою - КРЕДИТНУЮ КАМПАНИЮ
    08:35 1 Август 2022
  • Закир Ибрагимов провел заключительную встречу с победителем 1-го конкурса "Yüksəliş"
    07:43 1 Август 2022
  • Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
    15:44 28 Июль 2022
  • «Лаборатория Касперского» напоминает, как обезопасить свой Android от нежелательных подписок
    11:04 28 Июль 2022
  • Cостоялся 3-ий Хакатон банка АВВ!
    16:39 27 Июль 2022
  • Azercell успешно завершил свои поездки по стране под лозунгом «Ближе к регионам»!
    09:26 27 Июль 2022
  • Поддержка детского футбола от Yelo Bank
    17:56 26 Июль 2022
  • Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
    11:42 26 Июль 2022
  • Выиграли последний автомобиль в кампании «Шеш-Гоша» сети «Kontakt»
    09:59 26 Июль 2022
  • Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
    18:50 25 Июль 2022
  • Bakcell - лидер по скорости мобильного интернета в Азербайджане
    15:00 25 Июль 2022
  • «Лаборатория Касперского» напоминает, как обезопасить свой Android от нежелательных подписок
    10:52 25 Июль 2022
  • 70% кинотеатров могут закрыться в России к осени
    13:28 23 Июль 2022
  • AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
    16:17 22 Июль 2022
  • При поддержке банка АВВ стартовала общереспубликанская  деловая игра «Молодой фермер»
    16:01 22 Июль 2022
  • Подключитесь к Mobile POS до конца месяца и не платите комиссию за обслуживание
    13:30 22 Июль 2022
  • TуранБанк завершил первое полугодие 2022 года с прибылью в 1,7 миллиона манатов
    11:52 22 Июль 2022
  • В 10 раз больше миль и значительные  скидки от ABB Miles!
    11:21 22 Июль 2022
  • Azercell поздравляет всех представителей СМИ с Днем Национальной Прессы и Журналистики!
    10:15 22 Июль 2022
  • Бери сейчас, плати осенью!
    15:55 21 Июль 2022
  • Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge»
    11:49 21 Июль 2022
  • Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
    10:58 21 Июль 2022
  • По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс
    16:37 20 Июль 2022
  • Клиентам ВТБ (Азербайджан) стал доступен сервис быстрых платежей AniPay
    10:36 20 Июль 2022
  • Халг Банк обнародовал итоги деятельности шести месяцев 2022 года
    17:34 19 Июль 2022
  • Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за второй квартал 2022 год
    11:20 19 Июль 2022
  • Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”
    10:13 19 Июль 2022
  • «Nar» наградит абитуриентов показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
    09:36 19 Июль 2022
  • XalqKart — новая платежная карта, позволяющая заработать бесплатное топливо и кэшбэк при совершении любых платежей!
    12:16 18 Июль 2022
  • XalqKart — новая платежная карта, позволяющая заработать бесплатное топливо и кэшбэк при совершении любых платежей!
    12:16 18 Июль 2022
  • Ближе к регионам!
    16:34 15 Июль 2022
  • Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
    12:17 15 Июль 2022
  • При поддержке Kapital Bank состоится стартап-мероприятие Baku ID
    12:11 15 Июль 2022
  • ВТБ (Азербайджан) снизил ставки по кредитам наличными
    16:53 14 Июль 2022
  • При поддержке Azercell завершились профессиональные тренинги для ветеранов и детей шехидов Отечественной войны
    16:24 13 Июль 2022
Все новости

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

logo-modal
Fed.az

Ссылка обязательна при использовании информации. При использовании информации на веб-страницах требуется соответствующая ссылка.

  • Последние Новости
  • Финансы
  • Бизнес
  • Экономика
  • Общество
  • Разное
  • #FollowBaku
  • Karabakh
  • Контакт
  • Архив
  • 070 241-00-10
  • [email protected]
  • Насиминский район улица 20 Января 19А

© 2016 - 2022 FED.az | Все права защищены.